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高效核查銀行流水的“三三法則”VIP免費(fèi)

高效核查銀行流水的“三三法則”查詢涉案對(duì)象的銀行流水是監(jiān)察機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查的重要方式之一。不同銀行提供的銀行流水格式不盡相同,但主要內(nèi)容和類別基本一致,因此規(guī)范高效的對(duì)銀行流水進(jìn)行核查是偵破腐敗案件的關(guān)鍵。一、發(fā)現(xiàn)利用三大規(guī)律精準(zhǔn)高效查詢銀行流水中的腐敗問(wèn)題線索,要發(fā)現(xiàn)和利用三個(gè)規(guī)律:1、個(gè)人收入規(guī)律。查銀行流水中的收入,計(jì)算涉案對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模和資金總量,梳理其收入來(lái)源、類型和獲取主要收入的時(shí)間規(guī)律,對(duì)比其收入金額與其應(yīng)當(dāng)獲得的實(shí)際收入是否相符,查詢是否存在可疑收入,對(duì)可疑收入延伸查詢上下游流水。比如,如果被查詢?nèi)舜嬖谂c其身份不符...

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