亚洲精品福利一区二区三区蜜桃,伊人久久大香线蕉av不变影院,中文字幕亚洲欧美在线不卡,最新综合精品亚洲网址,亚洲午夜精品久久久久久浪潮

非居民個人開立人民幣銀行結算賬戶洗錢風險淺析及應對措施調查研究報告VIP免費

非居民個人開立人民幣銀行結算賬戶洗錢風險淺析及應對措施當前,非居民個人開立的賬戶參與傳銷、詐騙、賭博、地下錢莊等洗錢犯罪活動的風險日益凸顯,金融機構對于非居民個人賬戶洗錢風險的管控仍存在不足之處。本文擬從非居民個人規(guī)模狀況、賬戶洗錢風險點、現(xiàn)有監(jiān)管制度、金融機構風險防控難點等方面剖析,提出非居民個人賬戶洗錢風險應對措施及相關政策建議。一、基本概念根據國家外匯管理局《關于規(guī)范非居民個人外匯管理有關問題的通知》規(guī)定,我國“非居民個人”是指外國自然人(包括無國籍人)、港澳臺同胞和持中華人民共和國護照但已取得境外永久居留權的中國自然人...

1、當您付費下載文檔后,您只擁有了使用權限,并不意味著購買了版權,文檔只能用于自身使用,不得用于其他商業(yè)用途(如 [轉賣]進行直接盈利或[編輯后售賣]進行間接盈利)。
2、本站所有內容均由合作方或網友上傳,本站不對文檔的完整性、權威性及其觀點立場正確性做任何保證或承諾!文檔內容僅供研究參考,付費前請自行鑒別。
3、如文檔內容存在違規(guī),或者侵犯商業(yè)秘密、侵犯著作權等,請點擊“違規(guī)舉報”。

1、下載的文檔在哪里可以找到?

    先看下瀏覽器默認下載文件夾中有沒有。下載路徑一般在右上角,會有向下的箭頭,或者三個點,向下的箭頭、三條橫桿??聪挛臋n是否在里面。

公文派
已認證
內容提供者

公文派官方匯總30萬公文素材,緊跟時政,實時更新,一手原創(chuàng)。關注公眾號“公文派”不迷路。

閱讀排行

確認刪除?
微信客服
  • 掃碼咨詢